Российский предприниматель Альберт Авдолян, на которого распространяются санкции ЕС, пользуется мальтийским паспортом, приобретенным при помощи «золотой» визовой программы/
Как искали Чубайса с «Открытием» у Минца.
Крупный государственный банкир эксплуатировал 24-метровое судно, ранее зарегистрированное в Белизе.
У председателя ВТБ Костина обнаружили новую яхту для отдыха в его частном пансионате в Крыму.
США заочно предъявили главе ВТБ обвинение в отмывании денег.
Бизнесмен Константин Синцов, имеющий связи с прокремлёвским олигархом Искандаром Махмудовым, переводит деньги из госбанка ВТБ в офшоры.
Скандально известный застройщик Николай Шихиди осуществляет мошеннические операции под предлогом строительства жилых комплексов, используя офшорные схемы для отмывания денег и вывода активов.
Практическая реализация допэмиссии Segezha Group будет заключаться в продаже долгов компании банкам-кредиторам и увеличении общего долга АФК "Системы" Владимира Евтушенкова.
Роберт Узилов получил известность после того, как через подставное лицо Марту Селиверстову и оформленное на нее АО «Марс» выкупил активы шведской «Ingka Group».
Госбанки сообщили о снижении объемов выдачи льготной ипотеки из-за отмены комиссий.
